La data de 28 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti, impreuna cu politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat un numar de 16 perchezitii domiciliare la sediul unor societati comerciale din judetele Prahova, Sibiu, Ilfov si din municipiul Bucuresti, actiunea vizand un grup infractional specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.

Conform unor surse judiciare citate de Agerpres, in dosarul respectiv este vizat si omul de afaceri Costel Casuneanu, administratorul companiei de constructii Pa&Co International. Acesta a fost adus, marti dupa-amiaza, la sediul PCA Ploiesti pentru a fi audiat in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani.

"In fapt, s-a stabilit ca in perioada 2010-2016 suspectii, prin intermediul mai multor societati comerciale, au creat un circuit comercial fictiv avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, in vederea obtinerii de beneficii financiare substantiale. In baza facturilor emise de societatile «fantoma», administrate de suspecti, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de aproximativ 2.133.549 de lei, constand in impozit pe profit neconstituit si taxa pe valoare adaugata dedusa in mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au facut obiectul acestui circuit financiar fictiv si care constituie produsul infractiunii de spalare a banilor sunt in valoare de 6.852.575 de lei", se precizeaza intr-un comunicat oficial al PCA Ploiesti.

Conform anchetatorilor, in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala prev. de art. 9 al. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 si spalare a banilor prev. de art. 29 al. 1 lit.a din Legea nr. 656/2002.

Pe masura derularii cercetarilor, institutiile abilitate au anuntat ca vor reveni si cu alte comunicari.